Trabajos de Fraud Riesgo

KPAZ - Santiago, R.Metropolitana, CL

✔Como Consultor en Prevención de Fraudes y Riesgos buscamos que tengas al menos 3 años de experiencia. Te vas a incorporar a un equipo de trabajo dentro de uno de nuestros importantes clientes en modalidad...

en: pandape.com (+1 fuente) - Hace más de 30 días

Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile

Dar apoyo al Oficial de Compliance en la prevención y control del cumplimiento de la Ley N° 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, de normas anticorrupción de Chile y en especial la...

en: jobleads.com - hace 2 días

Detacoop - Santiago, R.Metropolitana, CL

OBJETIVOS DEL CARGO: Detectar y prevenir fraudes internos y externos mediante el monitoreo de transacciones, análisis de patrones y desarrollo de estrategias para minimizar el impacto financiero de actividades...

en: pandape.com - hace 3 días

Región Metropolitana de Santiago, Chile

Conocimiento en AML (lavado de dinero), Ley 20.393 (Responsabilidad penal de la persona jurídica), Ley 21.595 (Ley de delitos económicos y ambientales), Fraude, auditorías de cumplimiento, implementación...

en: jobleads.com - hace 23 días

People GO - Santiago, R.Metropolitana, CL

Independencia y objetividad de su función: Desarrollar los proyectos encomendados de forma autónoma y con la suficiente independencia para evaluar objetivamente el entorno de control interno de los procesos...

en: pandape.com - hace 5 días

People & Company - Santiago

Si estás interesado/a y crees cumplir con los requisitos te invitamos a postular y ser parte de una empresa estable, con interesantes beneficios para sus colaboradores. -Identificar y mitigar riesgos reputacionales...

en: chiletrabajos.cl - Hace más de 30 días

Región Metropolitana de Santiago, Chile

Dentro del equipo, debemos ser capaces de co-crear productos seguros y poner en acción el profundo conocimiento del ecosistema, para encontrar las debilidades y actuar proactivamente por medio de la tecnología...

en: jobleads.com - hace 7 días

ProntoPaga - Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile

Identificar y documentar riesgos operacionales asociados a los procesos clave de la organización (autenticación, procesamiento de transacciones, conciliación, liquidación, etc.). Diseñar y mantener matrices...

en: jobleads.com (+1 fuente) - hace 7 días

workmate - Santiago, R.Metropolitana, CL (+1 ubicación)

Workmate está comprometida con la diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades. No discriminamos por género, edad, nacionalidad, religión, orientación sexual, opinión política, situación económica... 2300000 - 2300000

en: pandape.com (+2 fuentes) - Hace más de 30 días

Detacoop - Santiago Providencia, Chile

OBJETIVOS DEL CARGO Detectar y prevenir fraudes internos y externos mediante el monitoreo de transacciones, análisis de patrones y desarrollo de estrategias para minimizar el impacto financiero de actividades...

en: computrabajo.cl - hace 3 días