Especialista Cumplimiento Normativo - Ingles Avanzado - Remoto
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Atender de manera oportuna y completa cualquier requerimiento o consulta regulatoria emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Preparar y presentar los reportes exigidos por la normativa vigente, incluyendo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), cumpliendo con los plazos establecidos por la UAF.
Monitorear las transacciones locales y coordinar con los equipos internos de Prevención de Lavado de Dinero (AML) para identificar, investigar y reportar actividades sospechosas. […]
Colaborar estrechamente con los equipos globales de cumplimiento...
hace 6 días en: jobleads.com
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